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Macedoine (Former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
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Mali
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USA
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Vanuatu
Vénézuela
Vietnam
Yemen
Zambie
Zimbabwe
Soudan, République du Sud
(à définir)
(aucune)
Curaçao (NL)
Saint-Martin (NL)
Iles Cook
Numéro de passeport
Date d'expiration
Adresse
La personne
Entrée en relation
Activité et fortune
Comportement de la personne
Activité de la personne
Remarques
Effectuer une vérification du nom contre les listes de sanctions et la liste des PEP
La personne figure sur une liste de sanction
La personne est une PPE (Personne Politiquement Exposée)
La copie de la carte d'identité manque dans le dossier
Il s'agit d'une nouvelle entrée en relation
Il n'y a pas de contact direct avec la personne
La personne n'a pas été identifiée personnellement par le domiciliataire
Il s'agit d'une entrée en relation à distance
Il s'agit d'une entrée en relation via apporteur
Nom de l'apporteur d'affaires
L'apporteur n'est pas connu de longue date
Il y a peu de contact direct avec l'apporteur
L'apporteur n'est pas soumis à la réglementation UE ou GAFI
Pays/Country/Pais:
Afghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua & Barbuda
Armenie
Azerbaijan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Biélorussie
Bélize
Bénin
Bermudes
Bhutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
British Virgin Islands
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap Vert
Iles Cayman
République d'Africque Centrale
Tchad
Chili
Colombie
Comores
Congo, République Démocratique
Congo, République
Costa Rica
Côte d´Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominique
République Dominicaine
Ecuador
Egypte
El Salvador
Guinée Equatoriale
Eritrée
Ethiopie
Fiji
Gabon
Gambie
Georgie
Ghana
Gibraltar
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Guinée-Bissau
Guyanne
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Kénya
Kiribati
Kyrgyzstan
Laos
Liban
Lésotho
Liberia
Lybie
Liechtenstein
Macao
Macedoine (Former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
Malaysie
Maldives
Mali
Iles Marshall
Mauritanie
Maurice
Micronesie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Maroc
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Corée du Nord
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nouvelle Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
Puerto Rico
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Saint Kitts and Nevis
Sainte Lucie
Saint Vincent et les Grenadines
Samoa
San Marin
Sao Tome and Principe
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Seychelles
Sierra Léone
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Taijikistan
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Tanzanie
Thailande
Timor-Leste
Togo
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Trinidad et Tobago
Tunisie
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Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vénézuela
Vietnam
Yemen
Zambie
Zimbabwe
Soudan, République du Sud
(à définir)
(aucune)
Curaçao (NL)
Saint-Martin (NL)
Iles Cook
L'apporteur ne dispose pas de procédures KYC
L'apporteur ne répond pas toujours aux questions
Il n'y a pas de contrat avec l'apporteur
La personne est
Indépendant
Salarié
Retraité
Activité principale
Activité dans des pays à risque
Afghanistan
Grenade
Palau
Albanie
Guatemala
Panama
Algérie
Guernsey
Papua Nouvelle Guinée
Andorre
Guinée
Paraguay
Angola
Guinée-Bissau
Pérou
Anguilla
Guyanne
Philippines
Antigua & Barbuda
Haiti
Pologne
Argentine
Honduras
Puerto Rico
Armenie
Hong Kong
Qatar
Aruba (cfr NL)
Hongrie
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Afrique du Sud
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Liechtenstein
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Cameroun
Lithuanie
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Cap Vert
Macao
Swaziland
Iles Cayman
Macedoine (Former Yugoslav Republic of)
Syrie
République d'Africque Centrale
Madagascar
Taijikistan
Tchad
Malawi
Taiwan
Chili
Malaysie
Tanzanie
Chine
Maldives
Thailande
Colombie
Mali
Timor-Leste
Comores
Malte
Togo
Congo, République Démocratique
Iles Marshall
Tonga
Congo, République
Mauritanie
Trinidad et Tobago
Costa Rica
Maurice
Tunisie
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Mexique
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Turks & Caicos Islands
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Monaco
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Dominique
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Emirats Arabes Unis
République Dominicaine
Maroc
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Ecuador
Mozambique
Uzbekistan
Egypte
Myanmar
Vanuatu
El Salvador
Namibie
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Guinée Equatoriale
Nauru
Vietnam
Eritrée
Népal
Yemen
Ethiopie
Nicaragua
Zambie
Fiji
Niger
Zimbabwe
Gabon
Nigeria
Soudan, République du Sud
Gambie
Niue
(à définir)
Georgie
Corée du Nord
Curaçao (NL)
Ghana
Oman
Saint-Martin (NL)
Gibraltar
Pakistan
Iles Cook
Grèce
Fortune totale
Origine de la fortune
L'origine de la fortune a été vérifiée
Oui
Non (non-vérifiable)
Non (pas vérifiée)
Non-applicable
La personne demande d'utiliser des comptes de ses sociétés pour des transactions financières personnelles
La personne donne de l'information fausse
La personne refuse de fournir des informations
La personne encourt une procédure pénale
La personne a fréquemment changé de prestataires de services (juriste, domiciliataire, banque, ...)
La structure de la personne est anormalement ou inutilement compliquée
Il y a des raisons de s'interroger sur la nature exacte des activités de la personne
Autre risque identifié
Marchand de diamants et/ou pierres précieuses
Marchand d'antiquités et/ou oeuvres d'art
Personne active dans le commerce de matériaux sensibles (matières premières, aérospatial, chimiques, militaire, ...)
Personnes influentes dans le BTP (bâtiments et travaux publics)
Traders auprès d'institutions financières
Propriétaires / managers de casinos, salles de jeux, cabarets
Présidents de clubs sportifs professionnels / agents de sportifs de haut niveau
Dirigeants d'unions commerciales ou d'associations de commerce extérieur
Oeuvres caritatives et leurs dirigeants
Entreprise générant d'importants montants en cash (voitures d'occasion, car wash, fast foods, location de vidéo, bars, clubs, real estate)
Autre risque identifié
Remarques du Compliance Officer