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Samoa
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(aucune)
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Iles Cook
Aland Islands
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Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
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Guadeloupe
Guam
Heard Island and McDonald Islands
Holy See (Vatican City State)
Kosovo
Martinique
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Netherlands Antilles
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Northern Mariana Islands
Palestinian Territory, Occupied
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Reunion Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
South Georgia and the South Sandwich Islands
Svalbard and Jan Mayen
Tokelau
United States Minor Outlying Islands
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
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Prénom
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Féminin
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Lieu de naissance
Nationalité
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Angola
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Antigua & Barbuda
Argentine
Armenie
Aruba (cfr NL)
Australie
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Brésil
British Virgin Islands
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Burundi
Cambodge
Cameroun
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Cap Vert
Iles Cayman
République d'Africque Centrale
Tchad
Chili
Chine
Colombie
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Congo, République
Costa Rica
Côte d´Ivoire
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Cuba
Chypres
République Tchèque
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République Dominicaine
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Saint Kitts and Nevis
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Samoa
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Timor-Leste
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Tunisie
Turquie
Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
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Emirats Arabes Unis
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Vanuatu
Vénézuela
Vietnam
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Zambie
Zimbabwe
Soudan, République du Sud
(à définir)
(aucune)
Curaçao (NL)
Saint-Martin (NL)
Iles Cook
Aland Islands
American Samoa
Antarctica
Bouvet Island
British Indian Ocean Territory
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Greenland
Guadeloupe
Guam
Heard Island and McDonald Islands
Holy See (Vatican City State)
Kosovo
Martinique
Mayotte
Netherlands Antilles
New Caledonia
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Palestinian Territory, Occupied
Pitcairn
Reunion Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
South Georgia and the South Sandwich Islands
Svalbard and Jan Mayen
Tokelau
United States Minor Outlying Islands
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
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Albanie
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Anguilla
Antigua & Barbuda
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Bosnie-Herzégovine
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Congo, République Démocratique
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Dominique
République Dominicaine
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Guinée Equatoriale
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Fiji
Finlande
France
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Georgie
Allemagne
Ghana
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Grèce
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Guatemala
Guernsey
Guinée
Guinée-Bissau
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Hong Kong
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Liechtenstein
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Luxembourg
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Macedoine (Former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
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Mali
Malte
Iles Marshall
Mauritanie
Maurice
Mexique
Micronesie
Moldavie
Monaco
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Montenegro
Montserrat
Maroc
Mozambique
Myanmar
Namibie
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Népal
Pays-Bas
Nouvelle Zeelande
Nicaragua
Niger
Nigeria
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Corée du Nord
Norvège
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nouvelle Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Roumanie
Russie
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Sainte Lucie
Saint Vincent et les Grenadines
Samoa
San Marin
Sao Tome and Principe
Arabie Saoudite
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Léone
Singapour
Slovaquie
Slovenie
Solomon Islands
Somalie
Afrique du Sud
Corée du Sud
Espagne
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Suède
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Taijikistan
Taiwan
Tanzanie
Thailande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad et Tobago
Tunisie
Turquie
Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Emirats Arabes Unis
Grande-Bretagne
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Vénézuela
Vietnam
Yemen
Zambie
Zimbabwe
Soudan, République du Sud
(à définir)
(aucune)
Curaçao (NL)
Saint-Martin (NL)
Iles Cook
Aland Islands
American Samoa
Antarctica
Bouvet Island
British Indian Ocean Territory
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Greenland
Guadeloupe
Guam
Heard Island and McDonald Islands
Holy See (Vatican City State)
Kosovo
Martinique
Mayotte
Netherlands Antilles
New Caledonia
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Palestinian Territory, Occupied
Pitcairn
Reunion Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
South Georgia and the South Sandwich Islands
Svalbard and Jan Mayen
Tokelau
United States Minor Outlying Islands
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
Numéro de passeport
Date d'expiration
Adresse
La personne
Entrée en relation
Activité et fortune
Comportement de la personne
Activité de la personne
Remarques
Effectuer une vérification du nom contre les listes de sanctions et la liste des PEP
La personne figure sur une liste de sanction
La personne est une PPE (Personne Politiquement Exposée)
La copie de la carte d'identité manque dans le dossier
Il s'agit d'une nouvelle entrée en relation
Il n'y a pas de contact direct avec la personne
La personne n'a pas été identifiée personnellement par le domiciliataire
Il s'agit d'une entrée en relation à distance
Il s'agit d'une entrée en relation via apporteur
Nom de l'apporteur d'affaires
L'apporteur n'est pas connu de longue date
Il y a peu de contact direct avec l'apporteur
L'apporteur n'est pas soumis à la réglementation UE ou GAFI
Pays/Country/Pais:
Afghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua & Barbuda
Armenie
Azerbaijan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Biélorussie
Bélize
Bénin
Bermudes
Bhutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
British Virgin Islands
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap Vert
Iles Cayman
République d'Africque Centrale
Tchad
Chili
Colombie
Comores
Congo, République Démocratique
Congo, République
Costa Rica
Côte d´Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominique
République Dominicaine
Ecuador
Egypte
El Salvador
Guinée Equatoriale
Eritrée
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Fiji
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Guinée-Bissau
Guyanne
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Israel
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Kiribati
Kyrgyzstan
Laos
Liban
Lésotho
Liberia
Lybie
Liechtenstein
Macao
Macedoine (Former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
Malaysie
Maldives
Mali
Iles Marshall
Mauritanie
Maurice
Micronesie
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Mongolie
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Maroc
Mozambique
Myanmar
Namibie
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Papua Nouvelle Guinée
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Philippines
Puerto Rico
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Sainte Lucie
Saint Vincent et les Grenadines
Samoa
San Marin
Sao Tome and Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Léone
Solomon Islands
Somalie
Corée du Sud
Sri Lanka
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Swaziland
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Taiwan
Tanzanie
Thailande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad et Tobago
Tunisie
Turquie
Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vénézuela
Vietnam
Yemen
Zambie
Zimbabwe
Soudan, République du Sud
(à définir)
(aucune)
Curaçao (NL)
Saint-Martin (NL)
Iles Cook
Aland Islands
American Samoa
Antarctica
Bouvet Island
British Indian Ocean Territory
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Greenland
Guadeloupe
Guam
Heard Island and McDonald Islands
Holy See (Vatican City State)
Kosovo
Martinique
Mayotte
Netherlands Antilles
New Caledonia
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Palestinian Territory, Occupied
Pitcairn
Reunion Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
South Georgia and the South Sandwich Islands
Svalbard and Jan Mayen
Tokelau
United States Minor Outlying Islands
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
L'apporteur ne dispose pas de procédures KYC
L'apporteur ne répond pas toujours aux questions
Il n'y a pas de contrat avec l'apporteur
La personne est
Indépendant
Salarié
Retraité
Activité principale
Activité dans des pays à risque
Afghanistan
Iran
Afrique du Sud
Albanie
Iraq
Sri Lanka
Algérie
Ile de Man
Sudan
Andorre
Jamaique
Suriname
Angola
Jersey
Swaziland
Anguilla
Jordanie
Syrie
Antigua & Barbuda
Kazakhstan
Taijikistan
Argentine
Kénya
Taiwan
Armenie
Kiribati
Tanzanie
Aruba (cfr NL)
Kuwait
Thailande
Azerbaijan
Kyrgyzstan
Timor-Leste
Bahamas
Laos
Togo
Bahrain
Liban
Tonga
Bangladesh
Lésotho
Trinidad et Tobago
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Liberia
Tunisie
Biélorussie
Lybie
Turquie
Bélize
Liechtenstein
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Macao
Turks & Caicos Islands
Bermudes
Macedoine (Former Yugoslav Republic of)
Tuvalu
Bhutan
Madagascar
Uganda
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Ukraine
Bosnie-Herzégovine
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Emirats Arabes Unis
Botswana
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Brésil
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Brunei
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Vénézuela
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Burkina Faso
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(à définir)
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Mongolie
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Montenegro
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Montserrat
Iles Cook
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Congo, République
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Christmas Island
Costa Rica
Nicaragua
Cocos (Keeling) Islands
Côte d´Ivoire
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Falkland Islands (Malvinas)
Croatie
Nigeria
Faroe Islands
Cuba
Niue
French Guiana
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Corée du Nord
French Polynesia
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Oman
French Southern Territories
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Heard Island and McDonald Islands
Egypte
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Holy See (Vatican City State)
El Salvador
Pérou
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Guinée Equatoriale
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Ghana
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Pitcairn
Gibraltar
Sainte Lucie
Reunion Réunion
Grenade
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Saint Barthélemy
Guatemala
Samoa
Saint Helena
Guernsey
San Marin
Saint Martin (French part)
Guinée
Sao Tome and Principe
Saint Pierre and Miquelon
Guinée-Bissau
Arabie Saoudite
South Georgia and the South Sandwich Islands
Guyanne
Sénégal
Svalbard and Jan Mayen
Haiti
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Tokelau
Honduras
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United States Minor Outlying Islands
Hong Kong
Sierra Léone
Virgin Islands, U.S.
Hongrie
Slovaquie
Wallis and Futuna
Inde
Solomon Islands
Western Sahara
Indonesie
Somalie
Fortune totale
Origine de la fortune
L'origine de la fortune a été vérifiée
Oui
Non (non-vérifiable)
Non (pas vérifiée)
Non-applicable
La personne demande d'utiliser des comptes de ses sociétés pour des transactions financières personnelles
La personne donne de l'information fausse
La personne refuse de fournir des informations
La personne encourt une procédure pénale
La personne a fréquemment changé de prestataires de services (juriste, domiciliataire, banque, ...)
La structure de la personne est anormalement ou inutilement compliquée
Il y a des raisons de s'interroger sur la nature exacte des activités de la personne
Autre risque identifié
Marchand de diamants et/ou pierres précieuses
Marchand d'antiquités et/ou oeuvres d'art
Personne active dans le commerce de matériaux sensibles (matières premières, aérospatial, chimiques, militaire, ...)
Personnes influentes dans le BTP (bâtiments et travaux publics)
Traders auprès d'institutions financières
Propriétaires / managers de casinos, salles de jeux, cabarets
Présidents de clubs sportifs professionnels / agents de sportifs de haut niveau
Dirigeants d'unions commerciales ou d'associations de commerce extérieur
Oeuvres caritatives et leurs dirigeants
Entreprise générant d'importants montants en cash (voitures d'occasion, car wash, fast foods, location de vidéo, bars, clubs, real estate)
Autre risque identifié
Remarques du Compliance Officer